Campo: investigan contrabando de la cadena agroexportadora

La Unidad de Informaci贸n Financiera sospecha de lavado de activos y contrabando de cereales y oleaginosas, en especial la soja

La Unidad de informaci贸n Financiera (UIF), a trav茅s de su Delegaci贸n Litoral, solicit贸 ser parte querellante en una causa donde se investiga el contrabando de cereales y oleaginosas en localidades de la provincia de Misiones lim铆trofes con Brasil.

La intervenci贸n de la UIF tiene lugar en momentos de extrema necesidad de divisas genuinas provenientes del comercio exterior y el sector agroexportador es, precisamente, el principal aportante de d贸lares, tanto por las liquidaciones de las transacciones como por la recaudaci贸n impositiva por retenciones y otros tributos.

Asimismo, si bien el Poder Ejecutivo dej贸 sin efecto el decreto que dispon铆a la intervenci贸n de la cerealera Vicent铆n, desde sectores del oficialismo se sigue impulsando la necesidad de avanzar en las investigaciones judiciales de operaciones de la compa帽铆a que podr铆an representar un perjuicio a las arcas del Estado.

El reclamo de la UIF apunta a la聽investigaci贸n聽de lavado de activos y contrabando de cereales y oleaginosas, en especial la soja, con relaci贸n a mercader铆as secuestradas mientras eran transportadas en camiones en las localidades misioneras de El Soberbio, Paraje El Progreso, Colonia Alicia, Colonia Aurora, Santa Rita, entre otras, lim铆trofes con Brasil.

En este sentido, la UIF solicit贸, adem谩s, que se inicie la investigaci贸n por lavado de activos y se formen los legajos patrimoniales de las personas investigadas, a fin de que se investigue la exteriorizaci贸n de bienes con el聽dinero聽il铆citamente obtenido y se dicten medidas cautelares con el fin de asegurar el decomiso futuro y que puedan afrontarse las multas que eventualmente recaigan junto con la condena.

La UIF se present贸 como querellante por el contrabando de cereales y oleaginosas en la frontera con Brasil
La UIF se present贸 como querellante por el contrabando de cereales y oleaginosas en la frontera con Brasil

De acuerdo con la denuncia del organismo, para poder llevar adelante el delito y con el objetivo de lograr que el traslado de la carga desde la zona productora hasta el lugar de acopio sea exitoso, se habr铆an utilizado una serie de operaciones para simular la legalidad de la documentaci贸n.

Asimismo, la UIF se帽al贸 que se habr铆an utilizado documentos ap贸crifos vali茅ndose de los registros oficiales RUCA (Registro 脷nico de la Cadena Agroalimentaria) para simular la veracidad de la documentaci贸n con la que trasladaban la mercader铆a, vali茅ndose de terceras personas que, prestando sus datos personales, figuran como los destinatarios del producto.

La causa CFP 3913/2020 est谩 caratulada como 鈥淣.N. s/Averiguaci贸n de delito鈥 y se tramita ante el Juzgado Federal de Ober谩, a cargo del juez subrogante Alejandro Marcos Gallandat Luzuriaga. (NA)

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