Según publicó el diario Perfil, Techint habría pagado coimas vía offshore y habría manejado millones y millones en negro.
El holding de Paolo Rocca, megaempresario ítalo-argentino, habría triangulado dinero ilegal a través de varios países. Así lo entendió, al menos, la Fiscalía italiana. A esa investigación accedió ese diario en conjunto con medios de Italia y Brasil.
Este trabajo llegó ahora a la “International Consortium of Investigate Journalists” (ICIJ), la prestigiosa red internacional de periodistas que comandó el trabajo de los “Panamá Papers”. “’Los reyes de acero’, salpicados por nuevas pruebas de los Panamá y los Paradise Papers”, titularon.
El grupo Techint se despegó de la noticia y aseguró que hizo una investigación interna en la que no se hallaron pruebas de lo denunciado. “Tras investigar cinco millones de documentos, no surgen evidencias de pagos realizados entre 2009 y 2013 con fines ilícitos”, le contestaron a Emilia Delfino, la periodista autora de la investigación.
Buenos Aires, May 22 2018
Luego de las noticias acerca de las investigaciones judiciales por Panama Papers y Lava Jato a empresas del grupo Techint (ttps://www.icij.org/blog/2018/04/kings-steel-pinballed-new-panama-paradise-papers-probe/) hice un requerimiento a Tenaris con copia a la SEC de Estados Unidos acerca de, 1) la potencial dualidad societaria de Tenaris SA (siendo que hay incorporadas dos sociedades con la misma denominación prácticamente al mismo tiempo, una en Luxemburgo y otra en Panamá, incluida en Panama Papers bajo un nodo que registra -al menos- una transacción con un estudio en Luxemburgo que fuera inaugurado por el propio buffet Mossack Fonseca; y 2) sobre la empresa Tenaris USA bajo el status «delinquent» que comparto con Ustedes. Asimismo requiero precisiones acerca de la registración contable desde la incorporación de ambas sociedades y del canje de acciones con que fuera iniciada la (o las) empresa (s) Tenaris.
Tenaris es una marca comercial de mucho prestigio y con mucho arraigo en el mercado de petróleo y gas internacional, por lo que habría de ser una de sus prioridades despejar toda hipótesis de potenciales registraciones contables paralelas o potenciales fraudes.
https://byfdicino.wordpress.com/2018/05/08/open-letter-to-tenaris-about-tenaris-included-in-panama-papers-and-tenaris-usa-under-status-delinquent/
Saludo a Ustedes,
Flavia Di Cino